中訪(fǎng)網(wǎng)數據? 深圳華大智造科技股份有限公司于2025年11月26日召開(kāi)了2025年第五次臨時(shí)股東大會(huì )。本次會(huì )議采用現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，共有127名股東及代理人參與，代表有效表決權股份222,169,043股，占公司有表決權股份總數的53.8554%。

會(huì )議審議并通過(guò)了全部四項議案。核心決策包括：修訂《公司章程》并辦理工商變更登記；修訂及制定包括《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《獨立董事工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《對外擔保管理制度》在內的一系列公司治理制度；批準增加公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度；同意使用部分超募資金永久補充流動(dòng)資金。

其中，《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》及《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》作為特別決議事項，均獲得了出席會(huì )議股東所持有效表決權三分之二以上的高票通過(guò)。關(guān)聯(lián)交易議案在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，仍獲高比例贊成。使用超募資金補充流動(dòng)資金的議案也順利獲得通過(guò)。

本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，由北京市嘉源律師事務(wù)所律師現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，確認會(huì )議決議合法有效。各項議案的通過(guò)有助于進(jìn)一步完善華大智造的公司治理結構，規范公司運作，并滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。